UIF extiende el plazo hasta el 20 de noviembre para contestar el requerimiento de información para Contadores Públicos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha emitido nuevamente una solicitud dirigida a los Contadores Públicos registrados como Sujetos Obligados (SO), instándolos a cumplir con un requerimiento de información.
Esta solicitud, se enmarca en las facultades otorgadas a la UIF por el artículo 14, incisos 1 y 7 de la Ley 25.246.
Dónde se realiza la solicitud
Dicha solicitud, se realiza a través de un cuestionario en línea disponible en el sitio web de la UIF.
Los Contadores Públicos que hayan recibido la notificación por correo electrónico deben completar el formulario en línea antes del 20 de noviembre para dar cumplimiento a este requerimiento.
El cuestionario aborda aspectos institucionales, estadísticas relacionadas con las actividades de los Sujetos Obligados y el cumplimiento en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
El período evaluado comprende desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio del presente año.
Cómo contestar el requerimiento de la UIF
Para contestar el requerimiento, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA ha actualizado un documento que había elaborado con el mismo fin en 2022.
Este documento incluye las nuevas preguntas del cuestionario y proporciona respuestas recomendadas para guiar a los profesionales matriculados en el cumplimiento efectivo de este requerimiento.