Revolución digital en inscripciones: Se moderniza proceso a través de digitalización de Inscripciones en UIF para Sujetos Obligados.
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha implementado un nuevo proceso de inscripción totalmente digitalizado para los sujetos obligados a prevenir el lavado de activos y otros delitos financieros.
A través del sistema SRO+, tanto personas físicas como jurídicas deben presentar su documentación respaldatoria en formato digital, incluyendo identificaciones, estatutos y declaraciones de beneficiarios finales.
Plazos y requisitos específicos
La normativa establece un plazo de 15 días hábiles para corregir cualquier omisión documental, antes de proceder al bloqueo de la inscripción y la aplicación de sanciones legales. Las personas humanas deben adjuntar una nota dirigida al Presidente de la UIF, copias de documentos de identidad, antecedentes penales, entre otros requisitos detallados.
Por su parte, las personas jurídicas o estructuras legales deben presentar documentación específica como estatutos actualizados, actas de designación, datos de autoridades y oficiales, entre otros.
Actualización periódica y obligaciones
Además, se imponen obligaciones estrictas para mantener actualizada la información de contacto, domicilio, teléfono y correo electrónico. También deben actualizarse los datos de los Oficiales de Cumplimiento dentro de los 5 días hábiles de cualquier modificación. Cualquier incumplimiento podría acarrear sanciones según lo establecido en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Resolución 37/2026
Esta iniciativa de digitalización busca agilizar y optimizar los procesos, garantizando una mejor trazabilidad y seguimiento de los trámites registrales. La UIF se encuentra comprometida en prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través de un sistema más eficiente y seguro para todos los sujetos obligados.
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